Текст запроса

Уважаемый Юрий Яковлевич!

В 2013 году Счетная палата в соответствии с Планом работы Счетной Палаты Российской Федерации на 2013 год провела контрольное мероприятие "Проверка эффективности использования открытым акционерным обществом "РОСНАНО" (государственной корпорации "Российская корпорация нанотехнологий") средств федерального бюджета, полученных в 2007-2012 годах, и соответствия расходования средств установленным целям деятельности". Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден Коллегией Счетной Палаты 26 апреля 2013 года. Материалы контрольного мероприятия направлены в Генеральную прокуратуру Российской Федерации, Следственный комитет Российской Федерации, ФСБ РФ, МВД РФ. Однако до настоящего времени мне не известны факты проведенных расследований по действиям и сделкам, имеющим признаки состава преступлений по следующим статьям Уголовного кодекса Российской Федерации: статья 147. Нарушение изобретательских и патентных прав; статья 159. Мошенничество; статья 159.1. Мошенничество в сфере кредитования; статья 174.1. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления; статья 196. Преднамеренное банкротство; статья 199. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации; статья 285.1 Нецелевое расходование бюджетных средств; статья 201. Злоупотребление полномочиями; статья 185. Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг. Мне также неизвестны факты возбуждения уголовных дел по этим и другим статьям по результатам указанного контрольного мероприятия.

В связи с этим прошу Вас, уважаемый Юрий Яковлевич, сообщить мне о расследовании и других действиях в рамках прокурорского реагирования по фактам, изложенным в материалах контрольного мероприятия.

Также прошу Вас дополнительно провести проверку следующих фактов, выявленных в ходе контрольного мероприятия Счетной Палаты.

Прошу проверить факты мошенничества при кредитовании, использование долгосрочных внутригрупповых займов, незаконные схемы вывода бюджетных средств в компании с оффшорной регистрацией при реализации проекта ID 1340 "Plastic Logic". В 2010 года "Роснано" приобрело за 7,1 млрд. рублей 44 % акций ирландской компании "Plastic Logic Holding", которые тут же были переведены в "Plastic Logic Luxemburg". В то же время в России учреждается ЗАО "Пластик Лоджик", которое под поручительство "Роснано" взяло кредит в МДМ Банке и Банке Санкт-Петербург на 5,7 млрд. рублей, которые в свою очередь были выданы в качестве займа компании "Plastic Logic Luxemburg" под льготные 3 % годовых до 2020 года. На эти кредитные деньги "Plastic Logic Luxemburg" были приобретены акции своего кредитора – ЗАО "Пластик Лоджик". Фактическая оплата по займам не осуществлялась, а производилось полное или частичное погашение в результате применяемых юридических схем зачета взаимных требований. При этом в качестве кредитора и заемщика выступало одно и то же лицо.

Прошу проверить факты нецелевого расходования бюджетных средств, вывода средств в оффшорные компании и провести расследования, выявленные Счетной Палатой при реализации проекта ID 1549 "Роснано капитал": создание "Международного фонда нанотехнологий". Целью проекта являлось вложение средств в международные фонды, которые должны были вкладывать средства в нанотехнологии на территории Российской Федерации. Для этого в Люксембурге был зарегистрирован "Fonds Rusnano Capital" штатной численностью три человека (все – менеджеры "Роснано", включая Анатолия Чубайса). Далее, в Швейцарии была создана управляющая компания "Rusnanо Capital A.G." штатной численностью пять человек (включая Анатолия Чубайса), а также заключен договор на консультационные услуги с компанией "Axioma Management", которой за услуги было заплачено $1,3 млн. По договору на консультационные услуги есть признаки аффилированности.

Средства ОАО "Роснано" в общей сумме почти 13,5 млрд. рублей, перечисленные в дочерние компании, зарегистрированные в Люксембурге и Швейцарии, не были направлены на цели развития нанотехнологий в Российской Федерации, а переведены в оффшорные компании.

Прошу проверить факты нецелевого расходования бюджетных средств, вывода средств в оффшорные компании, а также провести расследование по фактам мошенничества в сфере кредитования, уклонения от уплаты налогов и (или) сборов с организации, злоупотребления при эмиссии ценных бумаг, выявленным Счетной Палатой при реализации проекта ID 854 "Создание производства поликристаллического кремния и моносилана". Проект предполагалось реализовывать на производственных мощностях предприятия ООО "Усолье-Сибирский силикон". В проверке нуждаются факты кредитования в объеме в 4,5 млрд. рублей, назначение новой проектной организации "Sherigo Resources Limited", зарегистрированной на Британских Виргинских островах, приобретение этой компанией за счет средств "Роснано" и "Сбербанк Капитал" дополнительных акций кипрской "Insqu Production Limited" за 15,8 млрд. рублей, у которой на момент приобретения капитал составлял отрицательную величину.

Прошу проверить сделки, осуществляемые за счет инвестиций, которые обладают признаками отмывания и легализации средств, получения необоснованной налоговой выгоды, занижения налогооблагаемого дохода, необоснованного получения возмещения НДС из бюджета при экспортно-импортных операциях, выявленных Счетной палатой.

Прошу проверить факты нецелевого расходования бюджетных средств, нарушения изобретательских и патентных прав при реализации проекта ID 1241 "Thunder Sky Russian Pant: Организация первого в России современного производства литиево-ионных батарей".

Прошу проверить факты мошенничества при кредитовании ООО "Лиотех", завышения стоимости производственных линий, в частности, линии для производства литиево-ионных аккумуляторов, а также оценить законность использования посредников, в том числе ООО "ПНК "Толмачева", в качестве инвесторов.

Прошу проверить все факты оценки, оплаты и внесения неденежного вклада в ООО "Лиотех", а также действия должностных лиц, в результате которых продукция ООО "Лиотех" оказалась незащищенной какими-либо охранными документами.

Прошу проверить факты реализации проектов на базе как российских, так и иностранных компаний, находящихся в предбанкротном состоянии или под внешним управлением, а также факты завышения вкладов участников проектных компаний, результаты оценки их активов, вносимых в уставный капитал проектных кампаний, в результате чего было осуществлено уменьшение доли Российской Федерации. Прошу проверить факты фиктивного или завышенного характера обеспечения, применяемого "Роснано" в обеспечении инвестиций проектных компаний.

Прошу проверить факты снижения размера уставного капитала до 6,5 млрд. руб. и формирования прибыли в размере 53 млрд. руб., что связано не с получением доходов, а с искажением бухгалтерской отчетности в процессе реорганизации ГК "Роснанотеха" в открытое акционерное общество.

Прошу проверить все факты, обозначенные в материалах контрольного мероприятия Счетной Палаты, принять меры прокурорского реагирования в отношении должностных лиц, виновных в выявленных нарушениях, в том числе и привлечение в уголовной ответственности. Ход проведения проверки прошу поставить под личный контроль.

О результатах рассмотрения прошу мне сообщить.

С уважением,

Депутат Государственной Думы

О. Г. Дмитриева